- DOPRAVA
- PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH
- SLUŽBY
- INFORMACE
- VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
- PROJEKTY
- O NÁS
Představenstvo společnosti
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
se sídlem Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01
IČO: 62242504
s v o l á v á
dle § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích)
a dle článku 13. odstavce 13.3, písmene a) stanov společnosti
ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u,
Valná hromada se bude konat dne 24. října 2016 ve 14:00 hodin v sídle společnosti
v Mostě, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01.
Pořad jednání valné hromady:
Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, 2 ověřovatelé zápisu, 2 sčitatelé hlasů).
3. Zřízení výboru pro audit.
4. Personální změny v orgánech společnosti - odstoupení člena představenstva, volba člena představenstva.
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva včetně odměny za výkon funkce v představenstvu.
6. Informace o změnách v živnostenském rejstříku – změnách odpovědných zástupců ve vztahu k některým živnostem.
7. Závěr.
Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v den konání valné hromady od 13:45 do 14:00 hodin. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě mají akcionáři s akciemi na jméno uvedení k rozhodnému dni, kterým je den 17. 10. 2016, v seznamu akcionářů vedeném společností DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. jako emitentem. Akcionář se při prezenci na valné hromadě prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti. Zástupce akcionáře předloží kromě platného průkazu totožnosti také plnou moc. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.
Bod 2. pořadu jednání:
Představenstvo předkládá akcionářům spolu s pozvánkou na valnou hromadu listinu nazvanou „Volba orgánů valné hromady“ (dále též jen „kandidátka“) a navrhuje valné hromadě volbu jejích orgánů dle předložené kandidátky obsažené v podkladových materiálech pro jednání valné hromady.
Bod 3. pořadu jednání:
Představenstvo předkládá ke schválení zřízení výboru pro audit. Valná hromada schvaluje zřízení výboru pro audit a jmenuje jeho členy, kterými jsou: předseda výboru pro audit: Ing. Jan Harapes, narozen 21. 12. 1946, bytem Praha, Troilova 437/5, PSČ 108 00, číslo auditorského oprávnění 1420, člen výboru pro audit: PhDr. Vlastimil Doležal, narozen 26. 12. 1954, bytem Litvínov, K Loučkám 1423, PSČ 436 01, člen výboru pro audit: Ing. Jiří Šváb, narozen 26. 8. 1964, bytem Most, Jaroslava Vrchlického 2767/29, PSČ 436 01.
Bod 4. pořadu jednání:
Představenstvo předkládá ke schválení personální změnu vyvolanou žádostí akcionáře statutární město Most ze dne 8. 9. 2016. Tato žádost vychází z oznámení o odstoupení člena statutárního orgánu p. Karla Beneše. Na základě usnesení Zastupitelstva města Mostu, které se konalo dne 22. 9. 2016 je předložen návrh na volbu člena představenstva: Valná hromada
1) bere na vědomí odstoupení člena představenstva společnosti osobu, kterou je:
Karel Beneš, člen narozen 5. 10. 1954, bytem Litvínov, Horní Litvínov, Valdštejnská 2110, PSČ 436 01.
Dnem zániku členství v představenstvu je den 19. 9. 2016,
2) volí členem představenstva společnosti osobu, kterou je:
Ing. Vendulka Balášová, členka narozena 30. 06. 1964, bytem Most, Čsl. armády 2173/76, PSČ 434 01.
Dnem vzniku členství v představenstvu je den 24. 9. 2016.
Bod 5. pořadu jednání:
Představenstvo předkládá ke schválení smlouvu o výkonu funkce člena orgánu společnosti, tj. člena představenstva, a to v souvislosti s personální změnou v orgánu dle bodu 4. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva včetně odměny za výkon funkce v představenstvu.
Bod 6. pořadu jednání:
Představenstvo předkládá na vědomí informaci o změnách v živnostenském rejstříku – změnách odpovědných zástupců ve vztahu k některým živnostem.
V Mostě dne 23. 9. 2016
Zdeněk Brabec
předseda představenstva společnosti