DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.

Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, 2 ověřovatelé zápisu, 2 sčitatelé
hlasů).
3. Seznámení s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a o stavu jejího majetku za rok 2013 a její projednání spolu s informací
o změnách v živnostenském rejstříku – změnách odpovědných zástupců ve vztahu
k některým živnostem.
4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2013 a s návrhem představenstva
na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, zpráva dozorčí
rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, zpráva dozorčí rady
o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013.
7. Schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013.
8. Návrh změn stanov v souvislosti s novou právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014, tj.
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech.
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.
10. Personální změny v orgánech společnosti.
11. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v den konání valné hromady od 12:00 do 13:00 hod. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě mají akcionáři s akciemi na jméno uvedení k rozhodnému dni, kterým je den 20. 5. 2014, v seznamu akcionářů vedeném společností DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. jako emitentem. Akcionář se při prezenci na valné hromadě prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti. Zástupce akcionáře předloží kromě platného průkazu totožnosti také plnou moc. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč)
Aktiva celkem: 747 343
Pasiva celkem: 747 343
Dlouhodobý majetek: 442 850
Vlastní kapitál: 426 186
Oběžná aktiva: 304 072
z toho výsledek hospodaření: 199
Časové rozlišení : 421
Cizí zdroje: 319 053
Časové rozlišení : 2 104

Účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou pro akcionáře
k nahlédnutí a seznámení v sídle společnosti v sekretariátu ředitele akciové společnosti
od 8:00 hodin do 14:00 hodin každý pracovní den, počínaje dnem 8.dubna 2014.

Nahlédnutí do návrhu stanov společnosti bude akcionářům umožněno zdarma, a to od 8.dubna
2014 každý pracovní den od 8:00 hodin do 14:00 hodin v sídle společnosti v sekretariátu ředitele. Akcionář má právo si vyžádat zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Protože nejsou předkládány návrhy usnesení a jejich zdůvodnění ve smyslu ust. § 407 odst. 1 písm f) zákona č. 90/2012 Sb., předkládá představenstvo společnosti podle ust. § 407 odst. 2
zákona č. 90/2012 Sb. ke každé navrhované záležitosti následující vyjádření:

Bod 2. pořadu jednání:
Představenstvo předkládá akcionářům spolu s pozvánkou na valnou hromadu listinu nazvanou „Volba orgánů valné hromady“ (dále též jen „kandidátka“) a navrhuje valné hromadě volbu jejích orgánů dle předložené kandidátky obsažené v podkladových materiálech pro jednání valné hromady.

Bod 3. pořadu jednání:
Představenstvo předkládá na vědomí výroční zprávu představenstva o podnikatelské
činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 spolu s informací o změnách
v živnostenském rejstříku (viz listina nazvaná „Informace o změně odpovědných zástupců živnostenských oprávnění společnosti DPmML, a.s.“ ze dne 7.4.2014.

Bod 4. pořadu jednání:
Představenstvo seznamuje valnou hromadu s řádnou účetní závěrkou za rok 2013
a s návrhem na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013.
Představenstvo navrhuje rozdělit výsledek hospodaření (zisk) za účetní období roku 2013 ve výši
199 332,30 Kč následujícím způsobem:
• příděl 5 % zisku do rezervního fondu ve výši 9 966,62 Kč,
• převod 95 % zisku na účet nerozděleného zisku ve výši 189 365,68 Kč.
Dále navrhuje použít nerozdělený zisk minulých let včetně zisku za rok 2013 ve výši 1 671 243,05 Kč na částečnou úhradu ztráty minulých let.

Bod 5. pořadu jednání:
Dozorčí rada předkládá valné hromadě zprávu o přezkoumání řádné účetní závěrky
za rok 2013, zprávu o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a zprávu dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření
za rok 2013. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2013
a vypořádání výsledku hospodaření DPmML, a.s. za rok 2013 dle návrhu představenstva.
Bod 6. pořadu jednání:
Představenstvo předkládá ke schválení řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2013 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši 199 332,30 Kč.

Bod 7. pořadu jednání:
Představenstvo předkládá ke schválení vypořádání výsledku hospodaření (zisku) za účetní
období roku 2013 ve výši 199 332,30 Kč v souladu s článkem 23 stanov společnosti následujícím způsobem:
• 5 % zisku do rezervního fondu ve výši 9 966,62 Kč,
• převod 95 % zisku na účet nerozděleného zisku ve výši 189 365,68 Kč.
Dále navrhuje použít nerozdělený zisk minulých let včetně zisku za rok 2013 ve výši 1 671 243,05 Kč na částečnou úhradu ztráty minulých let.

Bod 8. pořadu jednání:
Představenstvo předkládá ke schválení změny stanov vynucené novou právní úpravou účinnou od 1.1.2014, tedy především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Bod 9. pořadu jednání:
Představenstvo předkládá ke schválení nové znění smluv o výkonu funkce člena orgánů společnosti, tj. členů představenstva a dozorčí rady, a to v souvislosti s novou právní úpravou účinnou od 1.1.2014, tj. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Bod 10. pořadu jednání:
Představenstvo informuje valnou hromadu o skončení funkčního období členky dozorčí
rady Ing. Petry Jarošové a blížícím se konci funkčního období člena představenstva Ing. Dušana Beláka, jehož výkon funkce má skončit dne 8.6.2014.

V Mostě dne 7. 4. 2014

Arnošt Ševčík
předseda představenstva společnosti