DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, 2 ověřovatelé zápisu, 2 sčitatelé hlasů).
3. Personální změny v orgánech společnosti - odvolání členů představenstva a dozorčí rady, volba členů představenstva a dozorčí rady.
4. Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady, rozhodnutí o odměně za výkon funkce v představenstvu a o odměně za výkon funkce v dozorčí radě.
5. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v den konání valné hromady od 12:45 do 13:00 hodin. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě mají akcionáři s akciemi na jméno uvedení k rozhodnému dni, kterým je den 18. 2. 2019, v seznamu akcionářů vedeném společností DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. jako emitentem. Akcionář se při prezenci na valné hromadě prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti. Zástupce akcionáře předloží kromě platného průkazu totožnosti také plnou moc. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Protože nejsou předkládány návrhy usnesení a jejich zdůvodnění ve smyslu ust. § 407 odst. 1 písm f) zákona č. 90/2012 Sb., předkládá představenstvo společnosti podle ust. § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. ke každé navrhované záležitosti následující vyjádření:

Bod 2. pořadu jednání:
Představenstvo předkládá akcionářům spolu s pozvánkou na valnou hromadu listinu nazvanou „Volba orgánů valné hromady“ (dále též jen „kandidátka“) a navrhuje valné hromadě volbu jejích orgánů dle předložené kandidátky obsažené v podkladových materiálech pro jednání valné hromady.

Zde valná hromada nebude přijímat usnesení.

Bod 3. pořadu jednání:
Představenstvo předkládá ke schválení personální změny vyvolané žádostí statutárního města Most ze dne 7. 1. 2019. Tato žádost vychází ze zasedání Zastupitelstva města Mostu č. ZmM0073/2/2018 ze dne 13. 12. 2018

Návrh na usnesení valné hromady k tomuto bodu jednání:

1) Odvolává členy představenstva:

2) Odvolává členy dozorčí rady:

3) Volí členy představenstva:

4) Volí členy dozorčí rady:

Bod 4. pořadu jednání:
Představenstvo předkládá ke schválení smlouvy o výkonu funkce člena orgánů společnosti a odměně za výkon funkce v představenstvu a odměně za výkon funkce v dozorčí radě dle návrhu s personálními změnami v orgánech dle bodu 3.

Návrh na usnesení valné hromady k tomu bodu jednání:
„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena orgánů společnosti a odměny za výkon funkce v představenstvu a odměny za výkon funkce v dozorčí radě.“

V Mostě dne 21. 1. 2019

Zdeněk Brabec
předseda představenstva
akciové společnosti

Související odkazy:

• Pozvánka na valnou hromadu v PDF