DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, 2 ověřovatelé zápisu, 2 sčitatelé hlasů).
3. Personální změny v orgánech společnosti - odvolání člena představenstva, volba člena představenstva.
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a odměny za výkon funkce člena představenstva.
5. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v den konání valné hromady od 12:45 do 13:00 hodin. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě mají akcionáři s akciemi na jméno uvedení k rozhodnému dni, kterým je den 18. 5. 2020, v seznamu akcionářů vedeném společností DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. jako emitentem. Akcionář se při prezenci na valné hromadě prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti. Zástupce akcionáře předloží kromě platného průkazu totožnosti také plnou moc. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Protože nejsou předkládány návrhy usnesení a jejich zdůvodnění ve smyslu ust. § 407 odst. 1 písm f) zákona č. 90/2012 Sb., předkládá představenstvo společnosti podle ust. § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. ke každé navrhované záležitosti následující vyjádření:

Body pořadu s návrhy na usnesení:

Bod 2. pořadu jednání:
Představenstvo předkládá akcionářům spolu s pozvánkou na valnou hromadu listinu nazvanou „Volba orgánů valné hromady“ (dále též jen „kandidátka“) a navrhuje valné hromadě volbu jejích orgánů dle předložené kandidátky obsažené v podkladových materiálech pro jednání valné hromady.

Zde valná hromada nebude přijímat usnesení.

Bod 3. pořadu jednání:
Představenstvo předkládá ke schválení personální změny vyvolané žádostí statutárního města Most ze dne 12. 3. 2020. Tato žádost vychází ze zasedání Zastupitelstva města Mostu č. ZmM/0438/9/2020 ze dne 27. 2. 2020. V souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění změn navrhuje

Bod 4. pořadu jednání:
Představenstvo předkládá ke schválení smlouvu o výkonu funkce člena orgánů společnosti a odměnu za výkon funkce člena představenstva dle návrhu s personálními změnami v orgánech dle bodu 3.

Návrh na usnesení valné hromady k tomu bodu jednání:
„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva a odměnu za výkon funkce člena představenstva.“

V Mostě dne 20. 4. 2020

MUDr. Sáša Štembera
předseda představenstva
akciové společnosti